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案例三 陳某某掩飾、隱瞞犯罪所得案

——依法嚴(yán)懲假借廢品回收從業(yè)便利長(zhǎng)期實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

（一）基本案情

2018 年7月至2021年3月，李某（犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十五年）謊稱承接工程需要鋼板鋪路，取得被害人徐某東、李某松等的信任，與上述被害人簽訂鋼板租賃合同，騙得鋼板5000余塊，后聯(lián)系經(jīng)營(yíng)廢舊金屬回收公司的被告人陳某某銷贓。陳某某明知李某所售的鋪路鋼板系完整鋼板，且來(lái)源不明，仍長(zhǎng)期、多次以明顯低于鋼板實(shí)際價(jià)值的價(jià)格收購(gòu)并轉(zhuǎn)賣。陳某某支付給李某收購(gòu)鋼板的費(fèi)用總計(jì)1600余萬(wàn)元，轉(zhuǎn)售后非法獲利600余萬(wàn)元。

（二）訴訟過(guò)程

武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向黃陂區(qū)人民法院提起公訴。黃陂區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某某明知李某所售的鋪路鋼板來(lái)源不明，結(jié)合社會(huì)常識(shí)、工作閱歷等，足以判斷鋪路鋼板系犯罪所得，其代為銷售行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于涉案金額特別巨大，情節(jié)嚴(yán)重，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人陳某某有期徒刑六年。宣判后，沒(méi)有上訴、抗訴，判決已生效。

（三）典型意義

司法實(shí)踐中，犯罪分子假借廢品回收從業(yè)便利實(shí)施收贓、銷贓犯罪行為，是掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪的常見(jiàn)方法。根據(jù)《廢舊金屬收購(gòu)業(yè)治安管理辦法》相關(guān)規(guī)定，廢舊金屬回收公司的經(jīng)營(yíng)人負(fù)有審查所回收金屬來(lái)源合法性的義務(wù)，對(duì)于明顯并非廢舊金屬且價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)的鋪路鋼板，足以判斷贓物嫌疑的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。陳某某作為長(zhǎng)期從事廢品收購(gòu)的從業(yè)人員，對(duì)于李某長(zhǎng)期、多次以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格送來(lái)的完整鋪路鋼板予以收購(gòu)并轉(zhuǎn)賣，涉案金額大、非法獲利程度高，且對(duì)上游犯罪分子實(shí)施的合同詐騙犯罪起到了推波助瀾的作用，嚴(yán)重破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和法治化營(yíng)商環(huán)境，應(yīng)依法嚴(yán)懲。本案通過(guò)嚴(yán)厲打擊廢舊金屬回收公司利用經(jīng)營(yíng)便利實(shí)施的收贓、銷贓行為，警示此類廢品收購(gòu)從業(yè)人員樹(shù)立法律底線意識(shí)，合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。

來(lái)源：中華人民共和國(guó)最高人民檢察院