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案例一?安某某等掩飾、隱瞞犯罪所得案

——準(zhǔn)確識別以虛擬貨幣等手段實施的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

（一）基本案情

2020年9月至10月，被告人安某某、陳某某、郭某三人合謀通過網(wǎng)絡(luò)平臺為他人轉(zhuǎn)移資金牟利。安某某在網(wǎng)上與電詐集團的犯罪分子（另案處理）取得聯(lián)系，按照對方指示提供郭某的多張銀行卡賬戶用于接收資金。郭某提供銀行卡賬戶后負責(zé)用本人名義注冊并登錄OKEX交易平臺，陳某某負責(zé)操作OKEX交易平臺將他人轉(zhuǎn)入郭某銀行卡賬戶的資金用于購買虛擬貨幣，隨后轉(zhuǎn)移至對方指定的虛擬貨幣賬戶，對方則按照比例向安某某等人支付提成。安某某等人以上述方式幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移大量資金，其中包括查實的被害人湯某某、朱某、童某某等人被騙取的資金共計50余萬元。

（二）訴訟過程

北京市通州區(qū)人民檢察院以被告人安某某等三人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向通州區(qū)人民法院提起公訴。通州區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，根據(jù)三名被告人的供述及從涉案手機中提取的聊天記錄等證據(jù)，足以認定三名被告人明知所經(jīng)手的資金系犯罪所得。被告人安某某等三人明知系他人犯罪所得，利用虛擬貨幣等手段幫助犯罪資金轉(zhuǎn)移，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系情節(jié)嚴(yán)重，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人安某某有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣四萬元；判處被告人陳某某有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣四萬元；判處被告人郭某有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣三萬元。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已生效。

（三）典型意義

隨著區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣的興起，犯罪集團和犯罪分子借助技術(shù)手段和虛擬空間來掩蓋犯罪資金的來源和性質(zhì)，借助網(wǎng)絡(luò)空間的實時性，突破空間限制，加快資金轉(zhuǎn)移的速度，而處于網(wǎng)絡(luò)兩端的行為人往往采用虛擬用戶名注冊，犯罪手段更加隱蔽，相關(guān)犯罪更難查處。被告人安某某等三人通過OKEX等網(wǎng)絡(luò)交易平臺將他人犯罪所得用于購買虛擬貨幣，再以虛擬貨幣形式實現(xiàn)資金快速轉(zhuǎn)移，以此幫助犯罪分子逃避公安機關(guān)追查。針對實踐中掩飾、隱瞞犯罪手法的不斷翻新，《解釋》明確刑法第三百一十二條規(guī)定的“其他方法”，包括任何足以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的行為手段，如居間介紹買賣、收受、持有、使用、加工、提供資金賬戶，將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等。對于司法實踐中越來越專業(yè)、隱蔽的資金轉(zhuǎn)移行為，司法機關(guān)要透過資金流轉(zhuǎn)的表象，準(zhǔn)確識別各類迷惑性強的犯罪手段，精準(zhǔn)打擊犯罪。

來源：中華人民共和國最高人民檢察院