- 案例分析
- 搶的是“紅包” 洗的是“黑錢”
- 2026-02-06
以為是在群里“搶紅包”賺外快，實(shí)則是為詐騙團(tuán)伙洗白贓款；以為是虛擬貨幣的正常交易，實(shí)則是給涉詐資金穿上了一層逃避監(jiān)管的“數(shù)字馬甲”。經(jīng)湖北省洪湖市檢察院提起公訴，一審法院對(duì)這起利用“微信紅包+虛擬貨幣”轉(zhuǎn)移涉詐資金的案件作出判決：以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人楊某、聶某、徐某等9人有期徒刑一年八個(gè)月至拘役五個(gè)月不等，各并處罰金1.5萬元至1萬元。徐某提出上訴后，2025年12月23日，荊州市中級(jí)法院裁定維持原判。
2025年1月4日，家住洪湖的謝先生遭遇了一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的騙局。他在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被客服以“操作失誤導(dǎo)致資金凍結(jié)”為由，誘導(dǎo)其進(jìn)入一個(gè)微信群發(fā)送大額紅包進(jìn)行“解凍”，共計(jì)損失6萬元。
謝先生發(fā)出的紅包，瞬間被群內(nèi)潛伏的數(shù)十個(gè)賬號(hào)“秒搶”，這是犯罪分子將大額贓款化整為零的手段，群里成員是一個(gè)專業(yè)“跑分”團(tuán)伙。被害人報(bào)警后，2025年2月，楊某、湯某等核心成員落網(wǎng)。
經(jīng)查，2024年12月至2025年2月，楊某、聶某作為“車隊(duì)長(zhǎng)”，通過“飛機(jī)”軟件聯(lián)系上線“料頭”，承接轉(zhuǎn)移涉詐資金的業(yè)務(wù)。該團(tuán)伙組織架構(gòu)嚴(yán)密，分工極其精細(xì)，堪稱一條黑色的資金“搬運(yùn)”流水線——聶某負(fù)責(zé)組建數(shù)十個(gè)微信群，并將群二維碼提供給上線，誘導(dǎo)被害人進(jìn)群發(fā)紅包；李某、徐某等人招募“包手”入群；鄒某等“包手”負(fù)責(zé)秒搶被害人發(fā)出的紅包；范某作為“會(huì)計(jì)”，負(fù)責(zé)記錄紅包金額并進(jìn)行資金歸集；湯某則負(fù)責(zé)對(duì)接“貨商”，將歸集的贓款兌換成虛擬貨幣，最終轉(zhuǎn)入上線指定的虛擬貨幣冷錢包地址。
2025年6月10日，案件被移送審查起訴后，洪湖市檢察院檢察官全面審查了全案證據(jù)?！盀榱颂颖軅刹?，他們頻繁更換作案地點(diǎn)，先后在各地流動(dòng)作案。”辦案檢察官介紹，該團(tuán)伙在短短兩個(gè)月內(nèi)利用30余個(gè)微信群，協(xié)助轉(zhuǎn)移非法資金114.72萬元，其中涉詐資金約19.48萬元，關(guān)聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件16起。
該院經(jīng)審查認(rèn)為，該“車隊(duì)”利用微信賬戶和虛擬貨幣手段，協(xié)助上游詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得。各犯罪嫌疑人在明知資金來源違法的情況下，仍通過提供微信賬號(hào)、領(lǐng)取紅包、購(gòu)買虛擬貨幣等方式掩飾資金性質(zhì)，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
在辦案過程中，檢察官堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，嚴(yán)格區(qū)分主從犯責(zé)任。對(duì)在共同犯罪中起主要作用的楊某、聶某、湯某等主犯，依法從嚴(yán)懲處；對(duì)起輔助作用的李某、鄒某等從犯，綜合考量其認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度，依法提出量刑建議。2025年7月，洪湖市檢察院對(duì)楊某、聶某、湯某等9人提起公訴，該案歷經(jīng)一審、二審，法院依法作出上述判決。
來源：檢察日?qǐng)?bào)
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