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案例一：非法集資

張某組織發起10萬元至100萬元數額不等的“經濟互助會”，變相非法吸收存款共計4000多萬元。為隱匿非法吸收公眾存款所獲資金，張某以他人名義購買多處房產及車輛。葉某在明知該項資金是非法吸收公眾存款所得情況下，將自己在上海開設的銀行賬戶提供給張某。2007年4月至10月，張某先后將自己非法吸收公眾存款的資金1900萬元轉入葉某賬戶，由葉某代為購買上海某高檔別墅。期間，張某將其中的500萬元轉賬給陳某委托其炒股，另將部分資金轉借他人。案發后，為逃避追查，葉某將該銀行賬戶注銷。2009年12月，張某因犯非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑7年，并處罰金50萬元；葉某因犯洗錢罪被判處有期徒刑3年，并處罰金100萬元。

案例二：網絡賭博

顧某團伙為境外“皇冠“賭博公司提供代理服務，并向下發展了二級、三級代理進行網絡賭博，發展參賭會員近6000人。劉某團伙私接境外“寶馬”、“波音”、“新球”、“金沙”賭博公司服務器，自己坐莊進行非法網絡賭博活動。兩個團伙共同接受投注賭資近83億元。顧某、劉某等人作為不同級別的代理，均按不同比率獲得相應提成，并采取開設公司、投資股市、購買房產、汽車、理財產品、貴金屬、保險產品以及轉賬取現等一系列方式清洗非法所得。某省人民法院對兩個網絡賭博團伙犯罪行為依法宣判，認定顧某、劉某等16人犯開設賭場罪，分別判處1年至9年不等有期徒刑；認定王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑2年。

案例三：地下錢莊

2020年4月底，安徽省合肥市公安局經偵支隊聯合瑤海分局成功破獲了以胡某為核心的“4.22”特大地下錢莊案件，涉案資金流水近百億元。本次集中收網行動，成功斬斷了一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道。目前，專案組已扣押各類銀行卡100余張，凍結涉案賬戶48個，凍結資金1500萬元。同時，專案組正在對案件深度經營、深挖拓線，力爭研判出更多地下錢莊線索，積極發起集群戰役，實現戰果最大化。

地下錢莊主要包含兩種類型：支付結算型、非法買賣外匯型。

支付結算型

不法分子利用其控制的大量空殼公司賬戶和個人賬戶，采用網銀轉賬等方式協助他人將資金從對公賬戶轉到對私賬戶、套取現金等，從而實現偷逃稅款，非法套現等不法目的。

非法買賣外匯型

非法買賣外匯型地下錢莊有以下兩種交易方式：

“對敲型”外匯交易：不法分子在境內收取“客戶”人民幣后按照匯率計算好對應外幣，然后通知境外合伙人將對應外幣扣除傭金后劃轉到“客戶”指定的境外賬戶，反之亦然。通過這種方式，實現非法資金的跨境轉移。

“換匯黃牛”：不法分子在國內外匯黑市低買高賣，從中賺取匯率差價，俗稱“換匯黃牛”。這種交易規模不大，現金交易較多。

案例四：電信詐騙

2016年6月至8月間，以陳某結成的犯罪團伙，通過群發“淘寶”、“奔跑吧兄弟”等虛假中獎信息，誘導接到信息的“中獎者”登錄“釣魚網站”填寫個人信息領獎，并冒充客服人員以兌獎為由誘騙“中獎者”繳納“保證金”，而后，又冒充法院工作人員、律師以“中獎者”未按要求繳納“保證金”或領取獎品構成違約，要對“中獎者”起訴或已經起訴，繼續繳納手續費方可撤訴并獲得獎品為由進行恐嚇、利誘，再次對“中獎者”實施詐騙，騙取多人財物共計人民幣104.1萬余元。其中，即將就讀大學的學生蔡某被騙取學費和生活費9800元后跳海自殺死亡。12月28日上午，某市中級人民法院對被告人陳某等七人電信網絡詐騙案一審公開宣判：以詐騙罪判處被告人陳某無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；以詐騙罪分別判處被告人范某、高某、葉某十五年至十三年不等有期徒刑并處罰金。

案例五：金融詐騙

占某以刷POS機方式協助他人轉移犯罪所得，其無正當理由，協助楊某、劉某二人將騙取的公積金貸款通過其超市的POS機刷卡提現，每筆收取手續費2000元，并將部分騙取的公積金貸款通過銀行轉賬至楊某、劉某指定的賬戶。在一年多的時間里，占某用其本人綁定POS機某銀行賬戶共向楊某、劉某指定的銀行賬戶轉賬323.1萬元，占某收取手續費共計6萬余元。某市人民法院對一起涉嫌為金融詐騙犯罪提供資金賬戶，并協助掩飾、隱瞞金融詐騙資金的來源和性質的案件進行宣判，依據《中華人民共和國刑法》第191條等規定，判決被告人占某犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金十六萬二千元。

來源：長安司法