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案例六：利用疫情詐騙

2020年2月4日至8日，張某在新冠肺炎疫情防控期間，使用微信發(fā)布虛假信息，謊稱其有口罩銷售。被害人王某等人看見后信以為真，先后通過微信向張某轉(zhuǎn)賬共計5908元，用于購買口罩。張某在收到轉(zhuǎn)賬的錢款后，先后將各被害人的微信及聯(lián)系方式刪除。案發(fā)后，公安機關(guān)對被告人張某用于作案的手機兩部依法予以扣押。法院當庭宣判，被告人張某犯詐騙罪，判處拘役四個月，并處罰金3000元。對被告人張某供犯罪所用的本人財物手機兩部，予以沒收。

案例七：騙稅洗錢

某銀行工作人員在整理客戶企業(yè)銀行回單時發(fā)現(xiàn)某信息技術(shù)有限公司回單特別多，款項用途為差旅費，每筆款項均為X.99萬元，具有明顯地逃避監(jiān)管的意圖，于是向當?shù)厝嗣胥y行提交了可疑交易報告。經(jīng)過人民銀行和警方的調(diào)查，該公司利用我國對軟件行業(yè)的優(yōu)惠政策，虛開增值稅專用發(fā)票3072張，騙取出口退稅約2900萬元。為了逃避銀行的大額交易監(jiān)測，該公司將騙稅所得拆成了每筆X.99萬元，并以差旅費的名義進行轉(zhuǎn)移。聰明反被聰明誤，不法分子拆分交易的手法露出了馬腳，最終被抓獲歸案。

案例八：涉黑洗錢

某公司法定代表人曾某利用公司賬戶轉(zhuǎn)移犯罪所得洗錢，其明知熊某從事多種違法犯罪活動，仍應(yīng)其要求，利用自己公司的賬戶幫助熊某接收犯罪所得款500萬元。另外，熊某特意安排朋友陳某和洪某合伙成立了實業(yè)有限公司，由熊某本人實際控制，并由該公司賬戶先后接收犯罪所得款，共計3200萬元。

曾某還以簽訂虛假合同的方式掩飾犯罪所得，其在得知熊某被立案偵查后，曾某以A公司的名義與B公司補簽了一份虛假的工程預(yù)付款合同，用于掩飾幫助接收犯罪所得款500萬元的事實。此外，A公司與B公司簽訂虛假工程施工合同，以掩飾3200萬元巨額資金轉(zhuǎn)款的非法性。

曾某將犯罪所得資金在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，其明知是黑社會性質(zhì)組織的犯罪所得，仍采取提供、使用A公司及實業(yè)有限公司資金賬戶進行轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等手段，幫助熊某將上述3700萬元巨額犯罪所得款在多個銀行賬戶之間進行頻繁劃轉(zhuǎn)，以此來模糊資金往來關(guān)系，規(guī)避監(jiān)管，逃避打擊。

某市人民法院對一起涉嫌為黑社會性質(zhì)組織犯罪提供資金賬戶，并幫助掩飾、隱瞞共計3700萬元黑社會性質(zhì)組織犯罪所得的來源及性質(zhì)的案件進行宣判，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第191條等規(guī)定，判決被告人曾某犯洗錢罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。追繳被告人曾某違法所得人民幣十七萬元。

案例九：信用卡套現(xiàn)

小李交了一個女朋友，愛情甜蜜的同時花銷也增加了不少，一次偶然的機會小李在墻壁上看到宣傳信用卡“誠信提現(xiàn)”的小廣告，他“靈光乍現(xiàn)”立馬聯(lián)系了小廣告上的中介，中介向小陳保證只收取低廉的“手續(xù)費”就可以幫他迅速成功套現(xiàn)。小陳信以為真，便開心的按中介要求，在對方提供的POS機上將自己幾張信用卡的信用額度“消費”掉了。然而2個月后，意想不到的事情發(fā)生了，小陳發(fā)現(xiàn)自己多張信用卡都被盜刷了，一下子損失了7萬多元。某市人民法院審理一起非法經(jīng)營案，被告人李某違反國家規(guī)定，使用POS機為他人刷信用卡套現(xiàn)進行非法經(jīng)營，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，被判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。

 正常使用信用卡會為大家?guī)碓S多資金上的方便，減少資金占用，但信用卡套現(xiàn)行為卻可能面臨被騙或被盜刷的風(fēng)險，占小便宜吃大虧。以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。持卡人以非法占有為目的，采用上述方式惡意透支的，以信用卡詐騙罪定罪處罰。所以替他人套現(xiàn)更可能面臨法律風(fēng)險，要三思而后行。

案例十：恐怖融資

目前，我們可以把恐怖活動融資的方式分為兩種類型。第一種類型的恐怖活動融資是指持續(xù)地為恐怖活動融資的過程，第二種類型的恐怖活動融資是為特定目的的襲擊發(fā)生的融資。

國外最為典型的恐怖襲擊活動莫過于美國的“9.11”事件。2001年9月11日，美國發(fā)生一起系列恐怖襲擊事件。兩架被恐怖分子劫持的民航客機撞向世界貿(mào)易中心，兩幢樓在遭到撞擊后相繼倒塌。第三架被劫持的客機撞向美國國防部五角大樓，第四架被劫持的客機墜毀在賓夕法尼亞州的空地上。“911”事件是發(fā)生在美國本土的最為嚴重的恐怖攻擊行動，遇難者高達2996人，對美經(jīng)濟損失達2000億美元，對全球經(jīng)濟造成的損害高達1萬億美元左右。該事件中，所有劫機者用他們自己的名字開立賬戶，使用自己的護照和其他身份證件。劫機者的交易與一般的存款模式類似，這些大額存款都是通過ATM機和借記卡交易頻繁地累積。他們也通過現(xiàn)金提取和開支票的方式獲取資金。因為“911事件”美國國會在2001年10月頒布了《愛國者法》來阻止和避免恐怖主義活動，所以反洗錢也是保護國家人民生命財產(chǎn)安全的重要保障！

來源：長安司法