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案例一  李某聰洗錢案

【基本案情】

上游犯罪：2017年4月至2022年4月，陜西某實業(yè)公司法定代表人行某（另案處理）等人違反國家金融管理法律法規(guī)，向社會公眾非法募集資金，實施非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪活動。

洗錢犯罪：2019年1月起，被告人李某聰使用其設(shè)立和控制的某公司、某商貿(mào)公司銀行賬戶，違規(guī)為全國各地的公司提供“公轉(zhuǎn)私”支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并收取一定比例的手續(xù)費牟利。2020年底，行某通過他人聯(lián)系到李某聰，讓李某聰為其公司提供資金劃轉(zhuǎn)服務(wù)。2020年、2021年，李某聰兩次為行某的公司共劃轉(zhuǎn)非法集資款5355萬元，從中獲利10萬余元。還查明，2020年至2021年，李某聰使用某公司、某商貿(mào)公司賬戶為其他公司支付結(jié)算資金共計8.8億余元，該資金流入的下游眾多個人賬戶涉及多種違法犯罪。

【裁判結(jié)果】

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某聰構(gòu)成洗錢罪，依法判處有期徒刑六年，并處罰金，沒收違法所得和作案工具。

【典型意義】

地下錢莊等以洗錢為業(yè)的犯罪團(tuán)伙是當(dāng)前上游犯罪轉(zhuǎn)移違法所得的重要渠道之一，洗錢人員成立多個空殼公司或者掌控眾多個人賬戶，通過多賬戶、多層級頻繁劃轉(zhuǎn)巨額非法錢款，從而達(dá)到掩飾、混淆資金的非法性質(zhì)、“洗白”犯罪所得的目的。本案中，李某聰成立空殼公司，在沒有真實交易的情況下將巨額資金在公私賬戶間頻繁劃轉(zhuǎn)，其中包括數(shù)千萬元非法集資犯罪所得款項，屬情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)對其定罪處刑。本案彰顯了人民法院從嚴(yán)懲處洗錢團(tuán)伙和洗錢人員的堅定立場，有效發(fā)揮了刑法的震懾作用。

來源：陜西高院微信公眾號