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案例二 王某集資詐騙、洗錢案

【基本案情】

上游犯罪：2004年下半年起，被告人王某虛構美發(fā)用品批發(fā)、保險攬儲等項目，以高息為誘餌，通過親友口口相傳，向社會公眾吸收資金，還通過許諾贈送禮品，偽造公章，虛構出納人員的個人名章出具收款收據等方式，獲取集資參與人的信任。截止2021年9月18日，共有66名集資參與人先后多次在王某處存儲資金5135.78萬余元，造成實際損失2039.3萬余元。王某收到資金后，將大部分資金用于支付前期借款的本金及利息，其余部分資金用于購買彩票、生活開支、做整容手術等。

洗錢犯罪：2021年2月至5月，被告人王某與其好友各出資11.45萬元成立服裝店。王某的投資中有35980元來源于其通過集資詐騙犯罪所得。該服裝店營業(yè)后，王某共獲利32383元，其將獲利混入集資詐騙款項，用于支付集資參與人的借款利息，繼續(xù)實施集資詐騙犯罪活動。

【裁判結果】

法院經審理認為，被告人王某構成集資詐騙罪、洗錢罪，以洗錢罪判處有期徒刑一年一個月，并處罰金，追繳犯罪所得32383元，并與集資詐騙罪數罪并罰。

【典型意義】

非法集資是當前較為突出的金融類犯罪，往往涉及面廣，涉案金額巨大，社會危害性大。犯罪分子獲得集資參與人投入的大量資金后，通常會通過各種方式轉移資金，掩飾、隱瞞或改變犯罪所得的性質，導致此類犯罪追贓挽損困難。有的犯罪分子還會將“洗白”的資金再次投入上游的違法犯罪活動，增加犯罪資金，增強犯罪能力，犯罪活動得以繼續(xù)或擴大，此時洗錢犯罪成為了上游犯罪“回血站”和“生命線”。本案中，王某將其集資詐騙所得用于投資經營，改變了犯罪所得的性質，再將經營獲利用于集資詐騙犯罪，增加了犯罪資金，擴大了集資詐騙犯罪后果。對本案的依法懲處，體現了以打擊洗錢犯罪遏制上游犯罪發(fā)展的司法立場。

來源：陜西高院微信公眾號