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案例詳情

2019年6月，被告人史某、朱某以陜西絲路起點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義在西安市高新區(qū)財富中心設(shè)立辦公地點，對外以中投善泉投資基金管理有限公司名義，利用自行搭建的BRTR平臺發(fā)行、交易USDT、QC、BRTR貨幣，后在西安、成都、宜昌、臨沂等地召開推介會進行推廣，面向社會大肆吹噓其公司實力，虛構(gòu)投資虛擬幣的美好前景，并以保本高息和享受豪車使用權(quán)為誘餌，吸引社會公眾投資。經(jīng)審計，截至案發(fā)，共有114名集資參與人報案，集資總金額634萬余元，已返還516萬余元。

案件處理

法院經(jīng)審理認為，被告人史某、朱某違反國家金融管理法律規(guī)定，通過發(fā)行、交易虛擬幣的形式變相向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。對被告人史某、朱某均以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑四年，并處罰金。

案件警示

本案是一個通過發(fā)行、交易虛擬貨幣實施非法集資行為的典型案例。2021年9月，中國人民銀行等十部門發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確規(guī)定虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”等旗號，通過發(fā)行、交易“虛擬貨幣”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，其實質(zhì)仍然是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。廣大投資者不要盲目輕信高額回報等承諾，切實增強風險意識，不去參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產(chǎn)受損。

來源：山西省防范和打擊非法集資微信公眾號