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每日“禁言學(xué)習(xí)”，隨機(jī)抽查進(jìn)行“素質(zhì)摸排”，完成外出任務(wù)通過忠誠度考驗(yàn)，才能優(yōu)先獲得申領(lǐng)98萬元扶貧款資格……

“扶貧專員”的考驗(yàn)實(shí)為洗錢陷阱

“我被洗腦了，他們說這是正兒八經(jīng)的扶貧項(xiàng)目，而且拉人頭、刷流水都有錢拿……”夢醒時(shí)分，面對訊問，唐某仍堅(jiān)稱自己因?yàn)槭茯_才成了犯罪分子的幫兇。事實(shí)是否真如其所言？

經(jīng)福建省廈門市思明區(qū)檢察院提起公訴，日前，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人唐某有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金1.1萬元。

入群后要遵守“保密守則十條”

唐某原系企業(yè)的財(cái)務(wù)人員，雖然收入穩(wěn)定，但因遭遇家庭變故，手頭變得緊張。經(jīng)朋友介紹，她得知有一個(gè)“精準(zhǔn)扶貧”的內(nèi)部方法：只要下載某App，就有機(jī)會(huì)申領(lǐng)98萬元扶貧款?！跋螺d手機(jī)軟件就能申領(lǐng)近百萬元扶貧款，真有這種好事？”唐某對此有所懷疑，但聽到朋友說“所有申領(lǐng)業(yè)務(wù)全程線上辦理，不收取任何費(fèi)用”后，她放下了防備，隨即下載了某App，并成功注冊會(huì)員，加入了名為“扶貧金申領(lǐng)新規(guī)通知”的群聊。

在這個(gè)群里，不同的“宣講員”輪番上陣，煞有介事地宣傳著“國家精準(zhǔn)扶貧新政策”，以及申領(lǐng)扶貧款的流程手續(xù)、紀(jì)律要求等規(guī)章制度。群內(nèi)管理嚴(yán)格，每天都有“全員禁言學(xué)習(xí)時(shí)段”。根據(jù)唐某的供述和提取到的聊天記錄，群內(nèi)所有成員需要遵守“保密守則十條”，其中最重要的一條就是要對親友等人一律保密。所有發(fā)布在群里的學(xué)習(xí)內(nèi)容，群主會(huì)不定時(shí)隨機(jī)抽查3%的成員進(jìn)行“素質(zhì)排查”，一旦回答不上來就可能失去扶貧款申領(lǐng)資格。

“‘宣講員’告訴我們，符合一定條件的家庭每戶可申領(lǐng)98萬元，申領(lǐng)人的年齡要求在45歲至60歲。此次專項(xiàng)扶貧資金總額99億元，發(fā)完即停、名額有限。如果介紹新人加入，可以額外獲得20元的邀請補(bǔ)貼。”金錢的誘惑讓唐某深陷其中，尤其看到群里有人發(fā)送成功申領(lǐng)98萬元的截圖后，她更加深信不疑。當(dāng)聽說加入任務(wù)群完成特定外出任務(wù)，就能得到扶貧款的優(yōu)先申領(lǐng)權(quán)時(shí)，唐某立即與一個(gè)自稱“扶貧專員”的人（因身份信息不明，仍在查找）取得聯(lián)系，由此卷入洗錢犯罪。

完成外出任務(wù)以表“忠誠”

“扶貧專員”告訴唐某，所謂的外出任務(wù)就是提供個(gè)人銀行卡接收從海外流轉(zhuǎn)回國的國家資產(chǎn)，并完成取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存任務(wù)，如此一來，便可以獲得傭金。更重要的是，成員可以借此通過忠誠度考驗(yàn)，優(yōu)先于他人獲得申領(lǐng)98萬元扶貧款資格。

“一想到能否入圍申領(lǐng)扶貧款的名單，既要考慮進(jìn)群的先后順序，也要考慮完成任務(wù)的忠誠度，我腦子一熱，在‘扶貧專員’的要求下提供了個(gè)人身份信息，以及實(shí)名辦理的3張銀行卡信息?！睘榱隧樌玫?span>98萬元，唐某要做的是嚴(yán)格聽從“扶貧專員”的指令，每日到聊天群內(nèi)簽到、學(xué)習(xí)，同時(shí)耐心等待外出任務(wù)下發(fā)，爭取表現(xiàn)機(jī)會(huì)。

終于，屬于唐某的外出任務(wù)來了。今年1月23日，“扶貧專員”聯(lián)系唐某，要求其將銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的一筆1萬元錢款取現(xiàn)，自留500元作為補(bǔ)貼后，再將剩余9500元轉(zhuǎn)存至另一指定賬戶。

“‘扶貧專員’再三交代我，如果銀行工作人員詢問錢款的來源和用途，就說是親戚間正常轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)存后還得立刻銷毀轉(zhuǎn)賬憑證?！痹菊f是接收從海外流轉(zhuǎn)回國的國家資產(chǎn)，如今卻要謊稱是親戚間轉(zhuǎn)賬，作為從業(yè)十幾年的財(cái)務(wù)人員，唐某立刻意識到這筆錢有問題。

果不其然，唐某在柜臺操作取現(xiàn)時(shí)，遭到了銀行工作人員的盤問，長時(shí)間的審核流程更讓她心里發(fā)慌?！暗@次外出任務(wù)最終有驚無險(xiǎn)，我不僅通過了忠誠度考驗(yàn)，還輕松拿到500元補(bǔ)貼，所有的顧慮都被拋之腦后了。”唐某選擇繼續(xù)配合執(zhí)行任務(wù)，甚至出謀劃策主動(dòng)編造取款理由。

短短半個(gè)月時(shí)間，唐某名下的3張銀行卡共接收13萬余元錢款，取現(xiàn)轉(zhuǎn)移12萬余元后，她從中賺取補(bǔ)貼5500元。

“工具人”并不無辜

今年2月5日，河北承德的高先生向公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱，自己被人以投資股票為名騙了25萬元。幾天后，山西太原的張先生也因被騙12萬余元選擇報(bào)警。巧合的是，兩起案件的部分涉案款項(xiàng)都流向了唐某名下的銀行卡。

經(jīng)線索移送，廈門警方追查到了唐某，并對其立案偵查。5月22日，公安機(jī)關(guān)將該案移送思明區(qū)檢察院審查起訴?！拔也⒉恢缼兔邮铡⑥D(zhuǎn)賬的錢有問題……”審查起訴階段，唐某依然心存僥幸，對于是否知道所接收、轉(zhuǎn)移的資金系他人犯罪所得存在供述反復(fù)的情況。

“唐某是否參與了洗錢犯罪？”承辦檢察官游雅靜介紹，思明區(qū)檢察院重點(diǎn)圍繞唐某的既往經(jīng)歷、實(shí)施行為和資金流轉(zhuǎn)的異常性等方面，補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)鏈條，通過補(bǔ)充提取并梳理唐某與上家的聊天內(nèi)容、審查同步錄音錄像中唐某對親歷性細(xì)節(jié)證據(jù)的供認(rèn)等，進(jìn)一步固定唐某在主觀明知方面的證據(jù)。

思明區(qū)檢察院經(jīng)審查認(rèn)為，唐某長期從事財(cái)務(wù)工作，對洗錢的套路以及資金的異常流轉(zhuǎn)應(yīng)有高于常人的認(rèn)知，其每次取款時(shí)編造各種理由欺騙銀行工作人員，為了確保安全選擇次日到另一家銀行轉(zhuǎn)存，且轉(zhuǎn)存后立刻撕毀憑證逃避偵查，綜合判斷，唐某應(yīng)當(dāng)明知自己轉(zhuǎn)移的是贓款。

面對扎實(shí)的證據(jù)，唐某最終承認(rèn)了犯罪事實(shí)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。6月20日，思明區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對唐某提起公訴。日前，法院經(jīng)審理，采納了檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定的所有犯罪事實(shí)和量刑建議，作出上述判決。

來源：中華人民共和國最高人民檢察院